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深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年年度

时间:2019-06-06 21:43来源:未知 作者:admin 点击:
原标题:深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  原标题:深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第七届董事会七次会议决议,决定于2019年5月7日 召开公司2018年年度股东大会,公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年4月16日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议有关事项提示如下:

  

  2、股东大会召集人:公司董事会召集, 2019年4月12日公司第七届董事会七次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:从2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00 期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2019年4月26日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

  上述提案已于2019年4月12日经公司董事会第七届七次会议审议通过,详见2019年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《董事会第七届七次会议决议公告》及相关公告。

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可以书面信函或传线、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

  5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。

  收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大会”字样,并请致电、26506649查询)

  通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

  联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

  兹委托 代表本人(本公司)出席深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会,并在委托权限内代为行使表决权:

  委托日期: 年 月 日(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

  3、 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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